2010年7月30日上午，国电电力发展股份有限公司领导吴主任、张主任等同行专家亲临中天恒茶室参加了国电电力内部控制评价研讨会，国家审计署以及国投开发公司的内控管理专家也被特别邀请一起出席了本次研讨会。中天恒董事长高雅青、总经理李三喜、咨询部主任鲍良、项目经理施莹华等小组成员对国电电力领导小组的到来表示热烈欢迎。本次会议的主要内容包括项目情况的基本介绍、项目的实施情况、项目的初步成果以及需要研讨的问题。

 

 

 

      会议首先由项目经理施莹华对项目的背景和基本情况做了简要的介绍。国电电力内控评价项目的实施分为5个阶段，包括项目启动、本部调研、试点调研、评价设计和成果试行。为了这次项目的精准实施，项目小组对国电电力进行了详细的调研，通过绘制流程图、人员访谈、问卷调查、排查风险点、制度评价、编制内控评价手册等手段对集团内部的管理流程进行了梳理。根据前期工作项目的初步成果确立了本次研讨会的主要议题，其中包括：公司整体层面内控四要素评价与业务层面控制活动内控评价如何结合；采用评分制进行内控评价时，如何确定各评价要素的权重；如何将评分结果与内控评价等级衔接；在进行内控评价测试时，如何确定抽样比例等问题。大家针对这些议题各抒己见，展开了热烈的讨论。

 

      会议上中天恒总经理李三喜还解析了风险管理构架在企业实际应用中的组建并通过实际案例强调风险在内部管理中的重要性。国电电力吴主任分析了公司的内控现状。吴主任指出在内控评价过程中，因企业管理模式的差异，故要注重实施方案的全面性和可操作性。专家小组也针对本次项目发表了意见，应从实用的角度来优化评价方案，施行“长支撑、短流程、大监督”的基本方针，从而为企业建立长效、实用、可靠的内部控制体系

 

      通过这次会议，使双方增进了了解、交流了经验，起到了互相学习、相互促进、共同提高、共同发展的作用，同时对本次国电电力内部控制评价项目起到一定的积极作用。会议在热情洋溢的研讨氛围中落下了帷幕。