中国互联网第一大案江西38亿传销案尘埃落定
——中天恒集团参与全程司法鉴定
作者：杨建苹 孙钰淇 张含光 范文苑
5月29日，涉及690多万会员、37.98亿元人民币巨额资金的江西传销大案终审宣判，江西省高级人民法院对江西精彩生活投资发展有限公司董事长唐庆南等6人非法组织、领导传销活动上诉案进行终审宣判，维持一审定罪判决。
此案件共批捕了670多人，涉及全国所有省份，在社会上造成了强烈的反响。唐庆南等人设计出以虚拟货币PV为计量单位的会员消费积分返利等制度，以高额利润为诱饵，通过招商会、高峰论坛、互联网等多种途径进行宣传。截至2012年4月案发，精彩生活公司共发展渠道商12.15万名、其他会员676.76万名、实际收取保证金37.98亿元。唐庆南将收取的保证金部分挥霍，部分出借他人，刘葆华、童年获利3000余万元。
在此案的判决审查过程中，我集团受浙江京衡律师事务所陈有西律师的委托，对江西精彩生活投资发展有限公司2007年注册成立以来涉及财务相关专业问题，依据有关检材和样本进行鉴定。
中天恒集团高雅青董事长、李三喜总经理对此项鉴定高度重视，委派爱新觉罗·严宏副总经理带领具有丰富经验的工作团队，在法律法规、互联网技术以及财务技术等专业的支撑下，以严谨的职业素养，日夜兼程，历经4个月，审阅了180多份卷宗，近6万字的相关信息材料，对此案进行了司法技术鉴定。
该团队依据《刑法》、《刑事诉讼法》、《中华人民共和国会计法》以及《企业会计准则》《直销条例》等相关国家法律法规，查阅了BMC、PV的相关专业技术资料并且邀请了中国法学会刑法学研究会会长、北京师范大学刑事法律科学研究院院长博士生导师赵秉志教授，中国法学会刑法学研究会副会长、北京大学博士生导师陈兴良教授，中国法学会刑法学研究会副会长、清华大学博士生导师张明楷教授，中国法学会犯罪学研究会常务理事、中国社会科学院法学所刑法室主任、博士生导师刘仁文教授、中国法学会民法学研究会副会长、中国人民大学民商事法律科学研究中心主任、博士生导师杨立新教授等国内著名刑法学家、民法学家进行论证。通过四个月的司法技术鉴定，认定了BMC和PV商业模式存在的合法性，但其公司高官在公司网站的运营操作方法上带有传销性质，严重违反了我国相关法律法规。根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”故我团队建议保留了江西精彩生活投资发展有限公司和太平洋直购官方网站，而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。
一审宣判后，唐庆南等6人不服，均上诉至江西省高级人民法院。江西高院经审理后认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂维持南昌中院的一审定罪判决。
中天恒集团的此次司法鉴定严格按照独立、客观、公正的原则进行，按照双方约定的内容、质量、时间内完成了鉴定业务，出具鉴定报告，并对报告的真实性、合法性负责。通过司法鉴定，保护了全国各省676万已经加入太平洋直购网商户，10多万加盟渠道商的权益，保护了30多亿的资产，并且使不法传销人员得到了应有的惩处。
江西省高级人民法院全面采信了我们团队的司法鉴定报告，并且对我们团队公正客观的鉴定结果表示充分的肯定，并且高度赞扬了我们团队长达4个月的严谨工作成果。这次我们团队的司法技术鉴定在社会上引起了巨大的反响，中央电视台新闻频道、央视财经频道、新华网、中新网、网易财经、搜狐新闻、凤凰新闻等国内外主流媒体纷纷对此次中国互联网第一大案进行了报道。此次司法鉴定为中天恒集团进一步提高了业界影响力，同时打响了我集团在社会上的知名度以及公信力，充分以及高度肯定了中天恒集团的专业水平以及业界标杆地位。
注：
1. 陈有西，京衡律师集团董事长兼主任，一级律师，兼职法学教授。曾在浙江省公安厅、省委政法委、浙江省高级法院任职。后辞职成为专职律师。业务范围涉及刑事辩护、公司法律风险防范和公司并购、建筑房地产、国际贸易、知识产权、香港上市、重大行政诉讼和集团评讼。2010年获《时代周报》时代人物，《中国律师》杂志年度新闻人物。2011年获《中国新闻周刊》“影响中国年度人物”；《南方人物周刊》“50名中国年度魅力人物”。
2. BMC是江西精彩生活投资发展有限公司提出的概念。BMC是英文Business-Medium-Customer的缩写，B=Business，指企业；C=Customers，指消费者，终端；M=Medium。
太平洋网在BMC模式中引入了市场营销中的“PV”作为计量单位，太平洋网设定1PV等于7元人民币的产品或服务售后利润。
